公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 监事会由3名监事组成[6] 内部机构设置 - 公司设置营销中心、产品中心等多个内部机构[8] 人力资源管理 - 公司实行全员劳动合同制，制定系统人力资源管理制度[10] 企业使命 - 公司以“为顾客创造价值等”为企业使命[12] 风险管理 - 公司完善风险管理机制，收集分析评估风险[13][14] 财务与内控 - 公司按规定执行财务会计制度，制定多项财务管理制度[18] - 公司建立资产日常管理和清查制度，计提减值准备[19] - 公司建立凭证审核制度，规定对外投资权限和决策程序[20][21] - 公司为管理层提供业绩报告，保障信息系统运行[22] - 监事会每六个月至少召开一次会议监督董事会和经理层[25] - 公司经理层授权制定规章，利用考核机制保障执行[27] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[29] - 公司按风险导向原则确定内控评价范围，无重大遗漏[29] 内控缺陷标准 - 规定财务报告不同指标潜在错报的缺陷等级标准[31] - 规定非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额划分等级[34] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[38][39]