公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事[4] - 监事会由3名监事组成[4] - 董事会下设四个专门委员会[4] - 审计等三个委员会独立董事占多数并任召集人[4] 内部控制制度 - 2023年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[1] - 公司执行会计准则及规定，建财务管理制度[15] - 建立资产日常和定期清查制度[16] - 外部凭证取得及审核建相互审核制度[17] 财务报告内控缺陷标准 - 利润总额潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[28] - 资产总额潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[28] - 经营收入潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[28] - 所有者权益潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[28] 非财务报告内控缺陷标准 - 重大缺陷为直接损失金额>资产总额*2%[30] 公司内部管理 - 公司设置多个内部机构[5] - 实行内部审计制度，审计部向审计委员会汇报[6] - 以公开招聘为主，坚持特定人事制度管理[8] - 完善系统风险管理机制[10] 保荐核查情况 - 保荐机构核查公司内控建立及执行情况[34] - 认为公司已建立相应内控体系[34] - 公司在重大方面保持有效内控[34] - 董事会报告基本反映内控建设及运行情况[34]