证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-022 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十五次会 议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 11 月 18 日向全体董 事、监事、高级管理人员发出了会议通知。本次会议由董事长李晓华先生召集并主持， 应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 同意提名李晓华先生、朱明园先生、张国军先生及钱骥先生为公司第二届董事会非 独立董事候选人，并提交股东大会采用累积投票制进行选举。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公 ...