证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-012 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司报告期内经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编 制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加董事表决 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司 ...