会议安排 - 2024年4月12日通知召开第二届董事会第九次会议，4月23日召开[2] - 公司拟于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[45][46] 财务分配 - 以2023年12月31日总股本6190万股为基数，每10股派发现金红利1.26元，合计派现779.94万元[19] 人员薪酬 - 独立董事津贴标准为每人6万元/年[26] 机构聘任 - 拟续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[30] 资金管理 - 同意使用不超过3亿元自有资金进行现金管理，有效期13个月[34] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决通过[5][8][11][14][29][39][40][41][42][43][44] 股东回报 - 公司制定《未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》，需提交股东大会审议[42][43][44]