内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 评价基准日无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[5] 公司治理结构 - 公司建立股东大会、董事会与监事会等组织机构[12] - 董事会设战略、审计等三个专门委员会[14] 管理制度 - 公司建立人力资源管理制度[17] - 设立内部审计部门并配备专职人员[18] 财务相关 - 公司建立独立财务部门，母子公司会计政策一致[23] - 日常会计处理及时对账，年报前全面清查资产[24] - 聘请会计师事务所审计财务报告[25] 业务规范 - 货币资金、采购付款等业务流程规范无违规[26][27][28][29] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般标准[37] - 非财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般标准[41] 综合情况 - 报告期内无安全、环保及职业健康事故[1] - 报告期不存在影响内部控制有效性的重大事项[47]