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惠柏新材:关于修订《公司章程》的公告
惠柏新材惠柏新材(SZ:301555)2024-03-12 17:52

章程修订 - 2024年3月12日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过修订公司章程议案[1] - 提请股东大会授权办理后续章程备案等事宜[5] 关联交易 - 关联交易提交董事会审议前,需经全体独立董事过半数同意[1] 分红政策 - 董事会审议现金分红方案需全体董事过半数表决通过[3] - 分红预案需出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[3] - 实施现金分红需满足四个条件[3] - 不同发展阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[3] - 重大资金支出界定为未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%[4] - 调整或变更利润分配政策议案需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 股东大会对利润分配方案决议后,董事会按规定期限完成股利派发[4] 备查文件 - 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议[6] 公告日期 - 2024年3月13日[8]