证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-008 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024 年 3 月届满，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深圳 证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司 第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议 案》，同意提名杨裕镜先生、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、何正宇（HO CHENG- YU）先生、丁晓琼女士、沈飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，郭建南先生、徐新 建先生、沈锦霞女士（会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 ...