证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-006 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2024 年 3 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 6 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王竞达女士、独立董事邓学敏先生、独立董事郭建南先生、董事何正宇先 生、董事孙晋恩先生、董事丁晓琼女士、董事游仲华先生以通讯表决方式参加会议）。会议由 董事长杨裕镜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选 ...