惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会 议于 2024 年 3 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事会主席何贵平先生以通讯表决的方式参加会议）。会议由监事会主席何贵平先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-007 本议案尚需提交股东大会审议通过。 1 三、备查文件 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。 公司第三届 ...