惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-029 公司利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照"现金分红总额固定不变"的 原则，在公司利润分配实施公告中按公司最新总股本计算比例分配。 二、审议程序及相关意见说明 公司 2024 年独立董事第一次专门会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 并认为：公司 2023 年度利润分配预案，综合考虑了 2023 年度的盈利状况和 2024 年度的资金 需求状况，兼顾了对投资者的合理回报，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事 会认为：公司 2023 年度利润分配预案，综合考虑了公司的盈利能力、财务状况、未来发展前 景等因素，兼顾了对股东的投资回报，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 ...