股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了 由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构。 公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理 制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》、 《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、 《内部审计制度》等制度，并建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会等董事会下属委员会。 公司组织机构职责分工明确，相互配合，健全清晰，制衡机制有效运作，决 策程序及议事规则透明、清晰、有效。公司三会能够切实履行职责，三会的召开 及决议内容合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定 行使职权的情形。 贝隆精密科技股份有限公司 一、股东大会的建立健全及运行情况 公司建立健全了股东大会制度，股东大会运作规范。2020 年 8 月 4 日，股 份公司召开创立大会，审议通过了《公司章程》。同时 ...