贝隆精密 董事会议事规则 贝隆精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司的经营决 策和业务领导机构。董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东 大会赋予的职权范围内行使决策权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书担任董事会办 公室负责人。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议， 定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》的规定执行。会 议须过半数董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、 副总经理、董事会秘书和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长 ...