证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-016 贝隆精密科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 3 月 29 日在公 司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。会议由董事长杨炯先生主持，公司监事宋婷女士、熊海锦先生、 陆正列先生，高级管理人员吴磊先生、魏兴娜女士列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》 公司根据 2023 年度经营成果、财务状况及未来发展规划，编制了《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 日 报 》、《 证 ...