证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-037 贝隆精密科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2024 年 5 月 17 日下午 16 时在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 5 月 9 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人，会议由公司董事长杨炯先生主持，公司部分监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。 三、备查文件 1、《第二届董事会第二次会议决议》； 2、兴业证券股份有限公司 ...