证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-039 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议 由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规 章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议： 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 / 2 三、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 厦 ...