股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月20日10:00召开[4] - 网络投票2024年5月19日15:00 - 20日15:00进行[4] - 股权登记日为2024年5月15日[7] - 会议地点在成都市高新区新川路686号创智岛B区3栋8楼[3][7] - 会议登记时间为2024年5月19日9:00 - 17:00[26] - 会议登记地点为成都市高新区新川路686号创智岛B区3栋3楼[26] - 会议联系人李世杰，电话028 - 85140203[26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润69,207,559.15元[12] - 母公司未分配利润69,970,130.25元[12] - 母公司资本公积122,320,415.97元[12] - 股票发行溢价形成资本公积118,434,273.93元[12] - 其他资本公积3,886,142.04元[12] 利润分配 - 以总股本36,192,117股为基数，每10股派现金红利4元，预计派14,476,846.80元[12][13] - 以资本公积每10股转增4股，共转增14,476,847股[13] 人事与机构 - 建议聘用信永中和为2024年度审计机构[14] - 第五届董事会非独立董事和独立董事候选人任期三年[19][21] - 第五届监事会由3人组成，1名股东监事，2名职工代表监事[22] - 提名佘洁为第五届监事会股东监事候选人，任期三年[22] 议案相关 - 会议审议2023年度董事会等述职报告等多项议案[8][9][10] - 《董事会议事规则》修订内容详见2024年4月25日北交所披露文件[23] - 累积投票议案序号为（十二）（十三）[24] - 对中小投资者单独计票议案序号为（五）（八）（十二）（十三）[24]