业绩数据 - 截止2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润69,207,559.15元，母公司未分配利润69,970,130.25元，母公司资本公积122,320,415.97元[11] - 公司以36,192,117股为基数，每10股派现金红利4元，预计派14,476,846.80元；每10股转增4股，转增14,476,847股[11] 议案相关 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决多为同意9票、反对0票、弃权0票，《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意8票[5][6][7][9][10][12][13][15][16][17] - 《关于2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议，《关于2023年度总经理工作报告》等无需提交[5][6][8][9][10][12][14][15][16][17] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》关联董事黄华平回避表决[16] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议[12] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》等通过第四届董事会审计委员会第四次会议审议[13][15][17] 其他事项 - 公司建议继续聘用信永中和为2024年度审计机构[13] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制自评并编制报告[18] - 《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》由信永中和审计并出具[19] - 拟制定2024年度公司董事薪酬方案[20] - 公司披露2024年第一季度报告[21] - 提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人，任期三年[23][24] - 董事会审计委员会报告会计师事务所2023年度履职评估情况[25] - 公司修订《董事会议事规则》[26] - 公司拟定于2024年5月20日上午10：00召开2023年年度股东大会[28]