董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[8] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[7] - 独立董事每年现场工作不少于十五日，任期不超六年[8] 会议审议 - 2024年4月24日审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交2023年年度股东大会[2] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况提交董事会审议[11] - 关联交易未达股东大会审批权限但与关联自然人成交金额30万元以上等2种情况提请董事会审议[12] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[15] - 特定情形下董事长十日内召集主持临时董事会会议[15][16] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[17] 出席与表决 - 董事会会议需过半数董事或其委托董事出席[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] - 董事会审议提案超全体董事半数赞成通过，担保需出席会议三分之二以上董事同意[25] 其他规定 - 董事会秘书记录会议，档案保存10年[28][29] - 规则由股东大会授权董事会拟订、修订并解释，自审议通过生效[31]