内部控制评价 - 董事会对截至2023年12月31日公司内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理与制度建设 - 公司建立科学高效、分工制衡的法人治理结构[5] - 设综合办公室等部门并制订岗位职责，形成工作机制[7] - 建立有效的风险识别、评估和应对程序[8] - 制定一系列重大规章制度完善法人治理结构[9] 业务管理制度 - 按交易金额和性质采取不同交易授权审批制度[11] - 制定采购管理制度，遵循“质优价廉”等原则[12] - 制定质量、环境、安全、销售等管理方面的制度[13] 资产管理与预算 - 建立实物资产管理岗位责任制度，对关键环节控制并采取相关措施[14] - 依据战略和阶段制定年度全面预算，执行中修正并建立考核机制[14] 其他情况 - 报告期内公司无对外担保业务发生[14] - 不存在损害中小股东利益的关联交易行为[15] - 信息披露真实、准确、完整、及时，内控严格有效[15] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制利润总额潜在错报一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的3%[16][17] - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重要缺陷定量标准为0.5%≤错报＜资产总额的1%[17] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入总额的1%[17] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[21]