公司资本与股权变更 - 公司2011年1月6日设立，注册资本3000万元，实收资本800万元[18] - 2012年6月18日，实收资本变更为2560万元[18] - 2012年12月6日，实收资本变更为3000万元[19] - 2015年3月4日，收到广州视声电子科技有限公司现金出资款1760万元[19] - 2015年4月3日，广州视声两公司将股权转给朱湘军，其出资额3000万元占比100%[20] - 2015年4月21日，股权转让后朱湘军持股73.09%，朱湘基持股7.92%等[21] - 2015年12月31日，蒋序将2.25%股权转给朱湘基，其合计持股10.17%[22] - 2016年7月16日，公司以净资产33013671.39元折合30000000股，每股1元[23] - 2016年8月14日，公司新增注册资本3781000元，增资后为33781000元[23] - 2022年定向发行股票420万股，发行后股份总数3798.1万股，股本总额3798.1万元[24] - 2023年拟公开发行股票不超1270万股（不含）、1460.5万股（含），发行价10.3元/股[24] - 2023年实际公开发行1270万股（不含），募集资金1.3081亿元，发行后股本5068.1万元[24] - 截至2023年12月31日，注册资本为5068.1万元[25] 内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 公司已通过ISO9001:2015等多项体系认证，体系运行有效[27] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[28] - 公司建立涵盖多方面的内部控制制度，“三会”议事规则经股东大会审议通过[36] - 公司在交易授权等方面建立有效控制程序，交易授权分一般和特别授权[38] - 公司依据相关法规和自身文件开展内部控制评价工作[44] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入的1%≤错报额<营业收入的3%[45] - 截至2023年12月31日，公司在重大方面建立合理内部控制制度并贯彻执行[47] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[55] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[56] 审计机构信息 - 立信会计师事务所执业证书编号为31000006[61] - 立信会计师事务所准予执业文号为沪财会〔2000〕26号，转制批文为沪财会[2010][61] - 立信会计师事务所准予执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[61] - 信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所证书编号为40105751003[64] - 信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所年度检验登记后证书继续有效一年[64][66] - 信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所批准注册协会为广东省注册会计师协会[64] - 证书编号310000063188的批准注册协会为广东省注册会计师协会[68] - 证书编号310000063188的发证日期为2021年10月15日[68]