会议情况 - 2023年召开5次董事会、1次年度股东大会[3][4] - 2023年召开5次董事会审计委员会会议、1次董事会提名委员会会议[6] 独立董事意见 - 2023年4月25日对公司2022年度多项事项发表同意意见[5] - 2023年8月29日对2023年半年度募集资金等事项发表同意意见[5] - 2023年11月8日对副总经理兼董秘辞职及聘任事项发表同意意见[5] 审议事项 - 2023年4月25日审议通过2023年日常关联交易议案[13] - 2023年4月25日审议通过续聘立信、天健会计师事务所议案[22][24] - 2023年4月25日审议通过2022年度利润分配预案[26] - 2023年4月25日审议通过2022年度内部控制评价报告[29] - 2023年11月8日审议通过副总经理兼董秘辞职及聘任新董秘议案[18] 资金与担保 - 2023年审议通过2022年度及2023年半年度募集资金存放与使用专项报告[16] - 2023年公司募集资金存放与使用合规[17] - 截至2023年12月31日无对外担保[15] 其他情况 - 2022年度高管薪酬与履职相符[19] - 报告期内业绩预告及快报与披露业绩无重大差异[21] - 公司及股东未违反相关承诺[27] - 报告期内董事会及各专门委员会按要求运作[31]