董事会构成 - 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长二人[4] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[6] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[6] - 董事辞职，董事会两日内披露情况[7] - 董事辞职，公司六十日内完成补选[8] - 董事忠实义务任期结束后一年内仍有效[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[16] - 特定情况董事长十日内召集主持会议[17] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知，紧急可口头[20] - 定期会议变更通知需提前三日，不足需顺延或获认可[21] 会议要求 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[21] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] 表决规则 - 表决一人一票，计名和书面等方式[28] - 表决意向分三种，未选或多选需重选，拒不选视为弃权[28] - 提案决议须超全体董事半数赞成[30] - “财务资助”等交易需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[30] - 无关联关系董事会议要求及决议规则[31] 其他规定 - 董事会按授权行事，重大事项集体决策[31] - 利润分配决议流程[31][32] - 部分情况会议应暂缓表决，提议董事提再次审议条件[32][33] - 会议可视需要全程录音[33] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[33] - 董事长督促落实决议并通报情况[33] - 现场会议记录内容要求[35] - 会议档案由秘书保存，期限十年[36][37] - 规则制定、修改需报股东大会批准，由董事会解释[40]