业绩相关 - 公司2023年归属于母公司股东的净利润为 -7.65亿元，累计未分配利润为 -3.59亿元，拟不进行利润分配[43] - 公司2023年度计提各类资产减值准备75444.36万元[29] 资金运作 - 同意向多家银行申请316.7亿元综合授信额度[21] - 同意公司2024年度在批复额度内，公司及下属公司相互提供担保[23] - 子公司同方电子科技拟使用自身资产开展抵押融资业务，申请不超5000万元银行贷款，期限不超3年[45] - 公司拟向间接控股股东中核集团申请40亿元委托贷款额度，借款期限1年，利率不高于LPR[47] 投资与增资 - 公司及全资子公司拟向知网数字出版同比例增资4亿元，增资后注册资本变为2.45亿元[51] - 子公司知网数字出版拟向知网北京增资4亿元，增资后注册资本变为3840万元[53] 议案通过情况 - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过[4][5][6][8][11][13][14][16][18][20][22][24][26][28][31][33] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计的议案》等以3票同意、0票反对、0票弃权通过，关联董事回避表决[35][36][38] - 《关于公司经营班子成员2024年度经营业绩考核责任书的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权通过[39][40] - 《关于“十四五”发展规划（中期修订版）》以7票同意、0票反对、0票弃权通过[41][42] - 《关于2023年度拟不进行利润分配的预案》以7票同意、0票反对、0票弃权通过[43][44] - 《关于同方电子科技公司拟使用自身资产开展抵押融资业务的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权通过[45][46] - 《关于间接控股股东向公司提供40亿元委托贷款额度的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权通过[47][48] 会议信息 - 应出席董事会会议董事7名，实际出席7名[3] - 会议于2024年4月15日发通知，4月25日现场召开[3] - 《2023年度总裁工作报告》等议案经董事会审计与风控委员会审议通过后提交董事会[3][12][14][15][17][19][25][27][30][32] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计的议案》等经独立董事专门会议审议通过[35][36][37] 公司基本信息 - 公司股票代码600100，简称同方股份，有多只债券[1]