会议时间 - 现场会议召开时间为2024年5月16日13点30分[2] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[2] - 股权登记日为2024年5月9日[2] 董事会会议 - 2023年第一次临时董事会于3月7日召开，通过发行知识产权资产支持计划议案[9] - 第七届董事会第六次会议于4月26日召开，审议多项2022年度报告及议案[9] - 2023年第二次临时董事会于5月31日召开，通过以自有资产抵押申请授信额度议案[11] - 第七届董事会第七次会议于8月24日召开，通过《2023年半年度报告》全文及摘要[11] - 2023年第三次临时董事会通过为公司申请1.5亿元银行授信提供反担保议案[11] - 2023年第四次临时董事会于10月25日召开，通过《2023年第三季度报告》[11] - 2023年第五次临时董事会于12月25日召开，通过向建设银行深圳分行申请专项贷款额度议案[11] 业绩数据 - 2023年销售收入416,342.46万元，利润总额 -20,742.71万元，归属母公司净利润 -22,076.43万元[22] - 2023年毛利率13.08%，销售费用率5.68%，管理费用率6.35%，净利润率 -4.89%[22] - 2023年资产总额877,212.84万元，资产负债率43.62%，产权比率77.35%[22] - 2023年应收账款周转率3.50次，存货周转率6.09次，总资产周转率0.48次[22] - 2023年基本每股收益 -0.2013元/股[23] - 2023年营业收入较2022年增加9,363.52万元，增幅2.30%[26] - 2023年销售费用较2022年增加2,683.48万元，增幅12.81%[26] - 2023年资产减值计提较2022年减少7,834.03万元，减幅51.72%[26] - 2023年12月31日未分配利润54,853.15万元，资本公积总额253,263.44万元[27] - 2023年12月31日股本总额109,649.47万股，归属母公司净资产总额430,334.10万元[27] - 2023年公司资产负债率较上年同期上升3.12个百分点[30] - 2023年归母净利润亏损2.21亿元，同比上升31.76%，扣非净亏损2.98亿元，较上年同期减亏0.90亿元[31] - 2023年公司实现营业收入41.63亿元，较上年同期增长2.30%，金融、制造业营业收入分别同比增长19.71%和80.86%[32] - 2023年公司平均应收账款占用总额118,882.50万元，应收账款周转率较上年同期增加0.33次[33] - 2023年存货周转率同比下降0.38次[33] - 2023年经营活动现金净流入2.32亿元，较上年同期增加11.98%，投资活动现金净流出1.54亿元，筹资活动现金净流入1.03亿元[34] 其他事项 - 2023年度拟不进行现金分红等分配[36] - 2023年公司董事、高级管理人员税前报酬总额合计918.34万元[46] - 第八届董事会承担具体经营工作的非独立董事额外领5万元/年津贴，不承担的领8万元/年，独立董事领8万元/年[49][50] - 第八届监事会兼任公司相关职务的监事额外领3万元/年津贴[52] - 公司拟为自身及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险[54]