上海海立（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第一次会议 相关审议事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海海立(集团)股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海海立(集团)股份有限公司独立董事工作细则》等的有关 规定和要求，我们作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断原则，对公司董事会十届一次会议审议的相关事项进行 了审核，现发表独立意见如下： 一、关于第十届董事会聘任高级管理人员的独立意见 1、董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司章程》的规定。 2、根据第九届董事会提名委员会的审核意见，拟聘任的人员未发现有《公 司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符 合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求，未 有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在；其教育 背景、工作经历及身体状况具备担任高级管理人员职责的资格和能力；他们的其 他兼职不会影响其履行本公司高级管理人员的职责。 3、鉴于上述聘任高 ...