业绩总结 - 2023年公司内控管理体系运行总体有效，个别事项内控管理执行待改善[19][21] - 2022年度个别子公司未及时调整供应商，2023年已有效整改[20] - 上一年度内部控制涉及事项影响已消除，内部控制执行有效[20] 数据相关 - 烟台扬帆持有宁波鼎亮0.01%财产份额（出资额100万元）[7] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额之比均为100%[10] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制体系，规范流程，优化环境[19][21] 其他 - 公司认为2023年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 公司与年审会计师对烟台扬帆财产份额转让事项是否为重大缺陷存在分歧[7][8] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括人力资源管理、财务管理等[11] - 重点关注的高风险领域包括政策风险、财务风险等[12] - 公司依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作[13] - 公司内部控制缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[14] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] - 董事长（已获董事会授权）为刘斌[22]