证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024－70 国美通讯设备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的变更公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第十 二届董事会第十一次会议，董事会同意选举王瀚先生为公司董事长。公司董事吴 茜女士代行董事会秘书职责已满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘 书职责。因此，自 2024 年 6 月 22 日起，由公司董事长王瀚先生代行董事会秘书 职责。 董事（代行董事会秘书）：吴茜女士 独立董事：李兴尧先生 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 变更后： 三、参加人员 董事长（代行董事会秘书）：王瀚先生 公司于 2024 年 6 月 21 日披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》 （公告编号：2024-64），因上述董事会人员任职变动，现对有关 ...