证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-53 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于2023年8月15日以电子邮件形式 向全体董事发出关于召开第十二届董事会第二次会议的通知，并于8月25日以通讯方 式召开了此次会议。会议由公司董事长宋林林先生主持，应出席董事7人，实际出席7 人，授权委托0人。公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议议案情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 《国美通讯设备股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要详见公司信息披露指 定网址：www.sse.com.cn。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与 ...