证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-30 国美通讯设备股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事会主席丁江宁先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托监事王娜女 士代为出席并表决。 一、监事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十二届监事会第四次会议的通 知，并于 4 月 23 日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事 3 人，实际出席 2 人， 监事会主席丁江宁先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托监事王娜女士代为 出席并表决，会议由与会监事共同推举的王娜女士主持，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会审议议案情况： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于公 ...