贵广网络:第五届董事会2024年第一次会议决议公告
会议情况 - 公司第五届董事会2024年第一次会议应出席董事10人,实际出席10人[3] 报告表决 - 《2023年度董事会工作报告》10票赞成通过[4] - 《2024年度预算报告》9票赞成,力争2024年利润扭亏为盈[9] - 《2023年度利润分配预案》9票赞成,拟不分配利润和转增股本[11] 议案表决 - 《关于2024年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》9票赞成通过[16] - 《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》6票赞成通过[17] - 《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》6票赞成通过[18] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》10票赞成通过[19] - 《关于债务融资计划的议案》10票赞成通过[20] - 《2023年度社会责任报告》10票赞成通过[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》9票赞成通过[22] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》10票赞成通过[23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》10票赞成通过[23] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》10票赞成通过[24] - 《关于制定<独立董事专门会议管理制度>的议案》10票赞成通过[24] - 《关于修订<管理制度汇编>的议案》10票赞成通过[24] - 《关于修订<内部控制管理手册>的议案》10票赞成通过[24] - 《公司董事2023年度薪酬报告》7票赞成通过[27] - 《公司高级管理人员2023年度薪酬报告》9票赞成通过[27] 股东大会安排 - 公司定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会,股权登记日为2023年5月10日[28]