经营范围变更 - 许可项目新增特种设备安装改造修理等四项业务[2] - 一般项目新增智能应用软件开发等多项技术服务[2] - 销售类新增光伏设备及元器件销售[3] 公司章程修改 - 拟根据规定修改现行公司章程[5] - 授权管理层办理工商变更登记及章程备案[5] 董事相关规定 - 董事任职有犯罪、破产清算等限制条件[4] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[9] - 独立董事最多在5家上市公司兼任，需5年以上相关工作经验[9] 独立董事履职 - 独立董事行使部分职权需取得全体独立董事二分之一以上同意[13] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于15日[15] 专门委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息等职责[20] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序[21] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策[22] 利润分配政策 - 调整或变更公司利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[19] - 公司可采取现金、股票或两者结合的方式分配股利[19] - 满足条件时公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[20]