会议情况 - 2023年召开董事会会议6次，股东大会5次，专门委员会会议10次[2] - 2023年审计委员会召开6次，提名委员会召开1次[4] 独立董事情况 - 独立董事李专元2023年现场工作15个工作日[6] - 2024年独立董事将为财务披露和内控建设提建议[15] 财务相关 - 2023年拟聘任北京大华国际为审计机构[10] - 2022年归母净利润34,785,239.07元，较2020年降90.85%[12] 员工持股计划 - 2021年第一期员工持股计划二解锁期股份682,248股，占总股本0.15%[12] - 二解锁期业绩考核未达成，对应股份将收回售出[12] 其他事项 - 2023年按时披露多份报告及临时公告[9][13] - 2023年审议通过变更会计师事务所等议案[10][11] - 2023年通过2022年度利润分配预案[13] - 本报告期公司及股东承诺均有效履行[13]