审计情况 - 公证天业对公司2023年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 违规情况 - 公司重大合同进展公告披露不及时，2024年2月收警示函和监管警示决定[1] 董事会意见 - 董事会认为审计强调事项符合实际，不影响内控有效性[2] - 董事会同意审计报告强调事项段说明[2] 整改措施 - 健全内控规范体系，完善信息披露沟通汇报机制[3] - 强化合规意识，深化法规学习[3] - 提升内控管理水平，强化监督[4] 未来展望 - 落实整改，完善内控体系[4] - 加强法规学习运用，依法披露信息[4] - 提高运作和披露质量，维护公司及投资者利益[4]