会议召集 - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[5] - 原则提前三天通知，紧急情况不受限[5] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行[6] 审议表决 - 关联交易等提交董事会审议事项需全体过半数同意[8] - 行使特别职权需全体过半数同意[8] - 一人一票，审议事项全体过半数同意通过[11] 会议记录与保密 - 按规定制作记录，独立董事签字确认[11] - 档案保存不少于十年[12] - 出席者对所议事项保密[12] 述职报告 - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[12]