公司基本信息 - 公司于2016年12月9日核准首次发行3000万股，2017年1月12日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为34023.0446万元[10] - 公司各发起人以青岛海利尔药业有限公司2011年5月31日经审计账面净资产按1:0.4633比例折股发起设立[15] 股权结构 - 张爱英认购46375000股，占比51.5278%；葛尧伦认购22598611股，占比25.1096%等[16] - 公司首次公开发行A股并上市前股本总数90000000股[17] - 公司股份总数为34023.0446万股，股本结构为普通股340230446股[17] 股份管理 - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[21] - 公司可减少注册资本，按规定程序办理[23] - 公司因特定情形收购股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[25] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益规定，未执行可起诉[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，在董事等造成损失时，有权书面请求相关方起诉[30] - 监事会等收到请求后拒绝或30日内未起诉，或情况紧急时，股东有权直接起诉[31] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东大会审议[38] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，需经相关程序后提交股东大会审议[40] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[87] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种交易需董事会审议批准[90] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[92] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，由董事会聘任或解聘[105][106] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[107] - 副总经理由总经理提名，由董事会聘任和解聘[110] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[120] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报[125] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 单一年度内现金分红不少于当年度可供分配利润的10%，有以前年度未弥补亏损时，不少于弥补亏损后可供分配利润额的10%[129][134] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[139][140] - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[150] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[155]