寿仙谷:寿仙谷关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
股份与注册资本变更 - 公司拟注销回购专用证券账户剩余3,585,000股回购股份[2] - 注销后公司股份总数将由201,826,889股减至198,241,889股[2] - 注销后公司注册资本将由2.01826889亿元减至1.98241889亿元[2] 章程修订 - 《公司章程》第六条拟将公司注册资本修订为198,241,889元[3] - 《公司章程》第二十条拟将公司股份总数修订为198,241,889股[3] 治理规定 - 年度股东大会上独立董事应提交年度述职报告并最迟在发通知时披露[4] - 董事辞职致董事会低于法定人数等情况,原董事履职至新董事就任,公司60日内补选[4] - 董事会设立审计等专门委员会,审计等委员会中独立董事占多数并任召集人[4] 利润分配 - 利润分配方案须全体董事过半数表决同意,独立董事可提意见和提案[5] - 股东大会通过利润分配决议后,董事会60日内完成股利派发[5] 审议与授权 - 公司变更注册资本和修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[6] - 提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等事宜[6]