| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委 员会、制定及修订部分公司治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略与 委员会议事规则 ESG | 制定 | 否 | | 2 | 独立董事专门会议工作细则 | 制定 | 否 | | 3 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 是 | | 4 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 5 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 是 | | 6 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 7 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 8 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 9 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 11 | ...