浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 二〇二四年四月（制定） 1 第一章 总则 第一条 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，特设立董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG委员 会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展 和ESG治理相关工作的专门机构。 第二条 为确保战略与ESG委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略与ESG委员会由五名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会设主任一名，由公司董事长担任。 战略与ESG委员会主任负责召集和主持战略与ESG委员会会议，当委员会主任 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履 行职责，也不 ...