证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-024 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于修订及新增公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员 会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 等 7 个议案。 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及其他法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，结合公 司实际情况，公司对相关治理制度进行了全面性的梳理与修订，本次设计制度列 表如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审 ...