重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》和《审计 委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现将公司董事会审 计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。公司于2023年11月13日召开第四届董事会 第十二次会议审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》， 邓秋晗先生不再担任审计委员会委员，第四届董事会审计委员会成员调整为独 立董事徐细雄先生、独立盘莉红女士以及董事邓勇先生，其中具备具有会计专 业资格的徐细雄先生担任审计委员会主任。审计委员会全体成员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，审计委员会的构成符合监管要 求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公 ...