人员任期与会议情况 - 独立董事方园任期至2024年1月11日[2] - 方园应出席董事会会议5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[5] - 方园参加审计委员会和提名委员会会议共5次，其中审计委员会4次，提名委员会1次[7] 合规与信息披露 - 报告期内公司未发生关联交易[11] - 2023年度公司无违规对外担保等情况[12] - 公司募集资金使用合规[13] - 公司《2023年年度报告》中董高薪酬符合规定[14] - 公司严格按规定履行信息披露义务[20] 审计与利润分配 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 公司2022年度利润分配预案合规[18] 公司治理 - 公司建立完备内部控制制度[21] - 公司董事会下设四个专门委员会[23] 其他事项 - 公司于2023年1月31日披露《2022年度业绩预减公告》[15] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[24] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[25] - 公司于2024年1月11日完成董事会换届选举[31]