江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会委员基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为肖潇、胡宗亥和殷剑峰，其中 肖潇、胡宗亥为独立董事，委员会主任肖潇为会计专业人士。独立董事委员人数占 委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规关于审计委员会人数比例的规定。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会审 计委员会 2023 | 2023 月 | | 在有部分高管列席会议的情况下，年审会计师向审计委 员会报告了 2022 年度财务审计计划、当前审计进展以 | | | | 年 2 | 及审计过程中需要解决的一些问题，审计委员会委员在 | | 第一次会议 | 23 | 日 | 了解之后，一方面督促年审会计师要本着规范、客观、 | | | | | ...