发行上市 - 公司拟在上海证券交易所科创板上市，发行不超过1447万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过5787.0971万股[8][40] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，穿透后持有公司间接持股比例约为0.04%[8][37] - 发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序[3] 业绩数据 - 2022年度公司实现营业收入3.72亿元，较2021年增加21.65%；归母净利润14,542.40万元，较2021年增加38.76%；扣非归母净利润14,288.60万元，较2021年增加42.82%[54] - 2023年1 - 3月预计实现营业收入8,000 - 8,500万元，较2022年同期增加4.87% - 11.42%；预计净利润2,880 - 3,230万元，较2022年同期增加2.68% - 15.36%；预计扣非净利润2,800 - 3,150万元，较2022年同期增加0.39% - 12.94%[55] - 2020 - 2021年扣非归母净利润分别为3,962.31万元和10,004.89万元，2020 - 2021年营业收入分别为17,195.37万元和30,546.61万元[58] 产品销售 - 2021 - 2022年公司电圈套器、胆道引流管等产品多次中选带量采购，报告期内在浙江省通过带量采购销售400件电圈套器，销售价格较同期非带量采购低33.47%[26][90] - 报告期各期，“两票制”收入占公司内销主营业务收入的比例分别为13.91%、11.74%、5.95%和5.20%[28][92] - 报告期内，公司外销收入占当期主营业务收入的比例分别为41.70%、41.80%、45.05%和45.79%[93] 研发情况 - 2019 - 2021年累计研发投入占累计营业收入比例为8.72%[47] - 截至2022年6月30日，研发人员占当年员工总数比例为17.18%[47] - 截至2022年8月31日，取得发明专利43项，形成主营业务收入的发明专利超5项[47] 风险提示 - MDR规则于2021年5月26日正式实施，公司基于MDD法规申请的CE证书分别于2023年3月18日及2024年5月26日到期，已递交相关产品的CE认证申请[23][87] - 2023年7月1日后进入英国市场销售的医疗器械产品需满足UKCA要求，若公司无法在2023年7月1日前完成相关产品的UKCA认证，将对境外销售产生不利影响[25][89] - 公司境内“AGS”商标被第三方在先申请，虽与杭州安誉生物协商取得该商标，但仍有被误认的潜在可能，且存在知识产权保护及技术泄密风险[30][65] 公司架构 - 公司控股股东为杭州一嘉投资管理有限公司，实际控制人为张承，张承直接持有公司9.52%股份，合计可支配表决权股份比例达65.1110%[131] - 公司设有4家全资控股子/孙公司，无分公司[120][130] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[169][174] 人员情况 - 报告期各期末公司员工人数分别为377人、357人、540人和524人[200] - 截至2022年6月30日，管理行政、研发、生产、销售人员占比分别为16.79%、17.18%、53.05%、12.98%[200] - 2021年度及2022年1 - 6月公司董监高及核心技术人员薪酬合计分别为740.06万元和308.54万元[197]