海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （黄昌兵） 2023 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的具体情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会。本人 作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真 履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连 续两次未亲自出席会议的情况。 本人在会前主动了解并获取会议相关情况和资料，认真审阅会议 的各项议案，详细了解公司整体情况，为董事会的重要决策做了充分 的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论， 以谨慎负责的态度行使表决权，力求对全体股东负责。2023 年度任 期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项 ...