证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-025号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 三层会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日分别以书面、电子邮件等方式送达各 位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告》。 本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 二、监事会会议审议情况 全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议 ...