海南海德资本管理股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） （2024 年 4 月 23 日经公司第十届董事会第七次会议审议通过，需经 股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 （五）制订公司利润分配政策变更或调整方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东大会决议的执行机构，直接对股东大会负责。 第三条 董事会成员由 7 名董事组 ...