炼石航空科技股份有限公司 制度名称： 董事会薪酬与考核委员会 工作制度 （2003 年 6 月 30 日第四届董事会第一次会议通过） （2023 年 11 月 22 日第十届董事会第二次会议修订） 制度编号： LAT-DSH-022-（第二版）-2023 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 2023-11-22 发布 签发：张 政 董事会薪酬与考核委员会工作制度 LAT-DSH-022-（第二版）-2023 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理 人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 ...