董事会会议情况 - 2023年应参加董事会次数为9次，亲自出席9次，委托出席0次，列席股东大会5次[5] - 2023年第九届董事会战略委员会召开会议1次，审议2项议案[6] - 2023年第十届董事会审计委员会召开会议1次，审议2项议案[7] 独立董事意见 - 2023年2月7日对放弃福建和瑞股权收购权发表事前认可和同意意见[9] - 2023年4月7日对2022年度多项事项发表同意意见及事前认可意见[10] - 2023年7月18日对董事会换届选举发表同意意见[10] - 2023年8月4日对聘任公司高级管理人员发表同意意见[10] - 2023年8月15日对公司资金占用和担保情况发表同意意见[10] 公司审议事项 - 2023年4月7日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[16] - 2023年4月7日审议通过2022年年度报告等多项报告及议案[18] - 2023年4月28日审议通过2023年第一季度报告[18] - 2023年8月15日审议通过2023年半年度报告全文及摘要[18] - 2023年10月27日审议通过2023年第三季度报告[18] - 2023年4月7日决定继续聘请上会会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 2023年8月4日审议通过聘任公司财务总监的议案[22] - 2023年7月14日审议通过董事会换届选举相关议案[23] - 2023年8月4日审议通过聘任公司总经理等高级管理人员的议案[23] 其他 - 2023年与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，监督审计工作和内控执行[13] - 独立董事认为报告期内公司相关工作符合要求，有利经营发展[24]