证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-040 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于收购个旧兴华锌业有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 董事长马黎阳先生、董事马仲伟先生属于关联董事，对该议案回避表决，两 位关联董事回避表决后，本次董事会会议符合过半数的无关联关系董事出席，其 余 5 名董事参与了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。 一、董事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次临 时会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以微信电子文件的方式发出。 2．会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3．应到董事 7 名， ...